Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный завод № 1"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739076606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718015895
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02852-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: заседание общего собрания акционеров совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения собрания: 08 июня 2026 года.
- место проведения заседания: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, переговорная АО "Новый регистратор".
- время проведения заседания: 12 часов 00 минут МСК.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3, стр.6 офис 1.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 июня 2026 года.
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 30 минут МСК.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2026 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. О назначении аудиторской организации общества по результатам 2026 года.
6. Об утверждении Положения о совете директоров общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "МЭЗ №1", могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 16часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Иркутская улица, дом 3, перед заседанием и непосредственно во время заседания, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35763.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-02852-А, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 17.08.1993.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров общества, Протокол № 02/2026 от 29.04.2026 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Буянов


3.2. Дата 29.04.2026г.