Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"ЗА" - 9
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
Об одобрении сделки в соответствии с п.14.2 Устава Общества.

Принятое решение.
1. Одобрить сделку, связанную с осуществлением денежных выплат, сумма которых превышает в совокупности 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, а именно: подписать мировое соглашение с Товариществом с ограниченной ответственностью "ВиоКи Промедбиосаенс Тех Инвест" (VioKey Promedbioscience Tech Invest OU) (регистрационный номер 14358656, место нахождения: Эстония, уезд Харью, г. Таллин, почтовый индекс 10143, 5-309В) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Сторона 1: Публичное акционерное общество "Фармсинтез" (должник).
Сторона 2: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВиоКи Промедбиосаенс Тех Инвест" (VioKey Promedbioscience Tech Invest OU) (взыскатель).
Предмет соглашения:
Мировое соглашение (далее – Соглашение) заключается сторонами в целях урегулирования задолженности ПАО "Фармсинтез" перед ТОО "ВиоКи Промедбиосаенс Тех Инвест", установленной:
• решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.12.2024 по делу № А56-51518/2024 (с учётом изменений, внесённых постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2025);
• исполнительным листом № ФС 049077739 от 24.06.2025, выданным Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-51518/2024;
• постановлением о возбуждении исполнительного производства № 678290/25/47021-ИП от 01.12.2025, вынесенным ведущим судебным приставом-исполнителем Всеволожского РОСП УФССП России по Ленинградской области Резниковой П.С.
Цена сделки: совокупная задолженность ПАО "Фармсинтез" перед ТОО "ВиоКи Промедбиосаенс Тех Инвест", подлежащая урегулированию в рамках Соглашения, составляет 138 000 000 (сто тридцать восемь миллионов) рублей (далее – "Сумма долга"), включая судебные расходы, основной вексельный долг, пени и проценты, начисленные по состоянию на дату подписания Соглашения.
Порядок погашения задолженности: должник обязуется погасить Сумму долга в течение 30 (тридцати) месяцев (2,5 года) с даты вынесения арбитражным судом определения об утверждении Соглашения.
Иные условия: в соответствии с проектом условий мирового соглашения (Приложение № 3 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 22.04.2026).
2. Поручить генеральному директору Общества организовать обращение в арбитражный суд для утверждения мирового соглашения на вышеуказанных условиях.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2026 г., протокол б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Шафранов


3.2. Дата 29.04.2026г.