Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
акционерного общества

1.Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
390023, Рязанская область, город Рязань, улица Есенина,
дом 82/26
1.3. ОГРН эмитента
1026200000111
1.4. ИНН эмитента
6227001779
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00212В
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации
Http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6227001779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
29 апреля 2026 года

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество) решениях:
• о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты,
• о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
• об утверждении внутренних документов эмитента.
Кворум заседания Совета директоров 100 %.

Результаты голосования.
По вопросам повестки дня:
- предложение для рассмотрения общим собранием акционеров Банка, в том числе о распределении прибыли, выплате дивидендов и предложении годовому общему собранию определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- утверждение "Политики Прио-Внешторгбанка (ПАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения:
“ЗА” проголосовали восемь из восьми членов Совета директоров Банка, присутствовавшие на заседании, “ПРОТИВ” — 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0. Решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
Предложить на утверждение годового общего собрания акционеров Банка распределение прибыли. Предложить годовому общему собранию акционеров: выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным и привилегированным бездокументарным именным акциям банка за 2025 год. По обыкновенным бездокументарным именным акциям Банка выплатить 4 рубля 29 копеек на одну акцию, по привилегированным бездокументарным именным акциям Банка выплатить 4 рубля 29 копеек на одну акцию.
Предложить годовому общему собранию акционеров Банка определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19 июня 2026 года.
Утвердить "Политику Прио-Внешторгбанка (ПАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 апреля 2026 г., протокол № 7.

Принятие отдельных из вышеуказанных решений связано с осуществлением прав по ценным бумагам, имеющим следующие идентификационные признаки:
1. Акции именные обыкновенные бездокументарные,
регистрационный номер выпуска 10200212В от 25.11.1992 г. (с доп.выпусками), международный код(номер) идентификации ценных бумаг RU000A0ZYVV3 от 01.03.2018 г., CFI ESVXFR
2. Акции именные привилегированные бездокументарные,
регистрационный номер выпуска 20100212В от 25.11.1992 г. (с доп.выпусками), международный код(номер) идентификации ценных бумаг RU000A0ZYVW1 от 01.03.2018г., CFI EPXXXR


3. Подписи
3.1. Председатель Правления
Прио-Внешторгбанка (ПАО) _________________ А.Е. Дронов

3.2. Дата “ 29 ” апреля 2026 г. М.П.