Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Акционерное общество "Спецбытмонтаж"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецбытмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119991, г. Москва, улица Большая Якиманка, д.38, помещ.17/1/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739754074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706013886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09592-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706013886
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2026 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Заморенова, д.9, стр. 1(помещение нотариуса).
2.5. Время начала общего собрания акционеров:
08 часов 30 минут
2.6. Время окончания собрания в форме очного голосовая: 18 часов 00 минут
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 8 часов 30 минут
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:04 июня 2026 г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
2. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлений) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации (аудитора) для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
6. Продажа имущества Общества и утверждение стоимости продажи.

2.10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: РФ, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.38, помещ. 17/1/4 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени с "09" июня 2026 года по "29" июня 2026 года включительно.
2.11. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров 28 апреля 2026 года, Протокол Совета директоров от 28.04.2026 №1/2026.
2.12. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный номер выпуска: 1-01-09592-А (присвоен 30.12.2010 г.)дата регистрации выпуска 15.02.1993 и 10.01.1994

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYZR2, код CFI – ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шиловская Лариса Константиновна
3.2. Дата подписи: 29.04.2026 г. М.П.