Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Радиофизика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 29.04.2026 г.
2.2. Форма проведения заседания: заочное
2.3. Дата составления протокола: 29.04.2026 г.
2.4. Номер протокола: № 12-2026
2.5. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "Радиофизика" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
2.6. По вопросу повестки дня "1.О внесении изменений в Положение о закупке Общества" принято решение: "Утвердить изменения в Положение о закупке ПАО "Радиофизика" (Приложение № 1) и изменения в Приложение №3 к Положению о закупке ПАО "Радиофизика" "Перечень взаимозависимых лиц" (Приложение № 2). Генеральному директору ПАО "Радиофизика" обеспечить: размещение изменений, внесенных в Положение о закупке ПАО "Радиофизика" в редакции Приложения № 1, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в течение 15 дней со дня утверждения; размещение измененного Перечня взаимозависимых лиц (Приложение № 3 к Положению о закупке ПАО "Радиофизика") в Единой информационной системе в сфере закупок; утверждение изменений в Положение о закупке в редакции Приложений №№ 1 и 2 в дочерних обществах ПАО "Радиофизика", являющихся субъектами Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ.
2.8. Результаты голосования: "За" – "5" голосов; "Против" – "0" голосов; "Воздержался" – "0" голосов; Недействительные бюллетени – нет.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Левитан


3.2. Дата 29.04.2026г.