Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО "Россети Урал" на 2026-2030 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Урал", утвержденную приказом Минэнерго России от 28.11.2025 № 5@" принято решение:
1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО "Россети Урал" на 2026-2030 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Урал", утвержденную приказом Минэнерго России от 28.11.2025 №5@, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО "Россети Урал" на 2026-2030 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Урал", утвержденную приказом Минэнерго России от 28.11.2025 №5@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 28.04.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2026 г., протокол № 594.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 29 апреля 2026 г.