Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.04.2026
Открытое акционерное общество "Подпорожьеагропромтехника"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Подпорожьеагропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187742, Ленинградская обл., Подпорожский район, пос. Важины, ул. Осташева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701613969
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4711000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2026.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2026.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предложении передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации.
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
4. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и регистрации.
5. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
6. Утверждение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня.
7. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
8. Утверждение повестки дня.
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядка ее предоставления.
11. О приглашении регистратора Общества на заседание в качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества, а также для подтверждения принятия Общим собранием акционеров Общества решений на заседании и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
13. Утверждение адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".
14. Выдвижение кандидатур в члены Совета директоров Общества.
15. Выдвижение кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества.
16. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества.
17. Рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты.
18. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
19. Определение председательствующего на заседании и секретаря общего собрания акционеров.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента; идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег.№ 1-01-04342-D от 14.01.1993.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ю.И. ПОЛОЗ


3.2. Дата 29.04.2026г.