Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов совета директоров АО "ФПК".
Результаты голосования по вопросу 2:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров:
По вопросу 2: "Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности для целей определения переменной части вознаграждения руководителей и работников Центра внутреннего аудита – структурного подразделения АО "ФПК".
Решение:
2.1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности для целей определения переменной части вознаграждения руководителей и работников Центра внутреннего аудита – структурного подразделения АО "ФПК" согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров АО "ФПК".
2.2. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей эффективности для целей определения переменной части вознаграждения начальника и работников Отдела внутреннего аудита АО "ФПК", утвержденного решением совета директоров АО "ФПК" (протокол от 9 декабря 2024 г. № 7).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2026 г. № 19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. Код CFI: ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 29.04.2026 г. М.П.