Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301707761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319037140
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00048-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319037140; www.gidroavtomatika.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров – годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров – способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 28 апреля 2026 года. Время проведения заседания – 10-00. Место проведения заседания – г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний комната 624 6-ой этаж административного корпуса, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По 1, 2, 3, 4 и 7 вопросам повестки дня 56 527 216, что составляет 89.37% от голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данным вопросам.
По 5 вопросу повестки дня 508 744 944, что составляет 89,37% от голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу.
По 6 вопросу повестки дня 312 416, что составляет 4,44% от голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу.
2.5. повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 56 449 863
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 9 763
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 39 052
По второму вопросу формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 56 459 626
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 39 052
По третьему вопросу формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года в следующем виде: на выплату дивидендов – 170 772 894 рубля 00 копеек; нераспределенная прибыль в распоряжении общества – 227 658 868 рублей 39 копеек.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 56 459 626
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 39 052
По четвертому вопросу формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год в размере 2 рубля 70 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 09 мая 2026 года.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 56 459 626
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 39 052
По пятому вопросу формулировка принятого решения: Избрать следующих кандидатов в совет директоров Общества: 1. Дорофеев Дмитрий Викторович, 2. Леушкин Алексей Иванович, 3. Леушкина Ольга Викторовна, 4. Максимова Варвара Юрьевна, 5. Минюков Дмитрий Ряшитович, 6. Полонский Александр Юрьевич, 7. Пяткин Сергей Анатольевич, 8. Стройкин Дмитрий Николаевич, 9. Таюшев Денис Владимирович.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Дорофеев Дмитрий Викторович 56 251 599
2. Леушкин Алексей Иванович 56 296 876
3. Леушкина Ольга Викторовна 56 273 912
4. Максимова Варвара Юрьевна 56 251 599
5. Минюков Дмитрий Ряшитович 56 251 599
6. Полонский Александр Юрьевич 56 251 599
7. Пяткин Сергей Анатольевич 56 366 502
8. Стройкин Дмитрий Николаевич 56 251 599
9. Таюшев Денис Владимирович 56 251 599
Число голосов отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов": 0.
Число голосов отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов": 121 662.
По шестому вопросу формулировка принятого решения: Решение не принято
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
По седьмому вопросу формулировка принятого решения: Назначить аудитором общества на 2026 год ООО АК "Бизнес-Актив".
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 56 401 799
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 51 819.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 39 от 29 апреля 2026г;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-00048-Е дата его государственной регистрации - 30.12.1994г. (дата присвоения идентификационного номера 19.08.2005г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JTR23, код CFI – ESVXFR.
- привилегированные акции типа А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 2-01-00048-Е дата его государственной регистрации - 30.12.1994г. (дата присвоения идентификационного номера 19.08.2005г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JTR31, код CFI – EPXXXR.

3. Подпись:
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора ______________ Питьев Денис Олегович
3.2. Дата подписи: 29.04.2026 г. М.П.