Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/; http://www.bankstavr.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров ПАО "Банк Ставр" – 5 (пять) членов. В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "Банк Ставр". В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.15.10 Устава ПАО "Банк Ставр" (далее – Банк или ПАО "Банк Ставр") кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По седьмому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По седьмому вопросу повестки дня "Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО "Банк Ставр" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций" принято решение:
1. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО "Банк Ставр" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО "Банк Ставр" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный решением Совета директоров Банка (протокол от 13.02.2026 №3).

2.2.2. По восьмому вопросу повестки дня "Об утверждении Организационной структуры управления Банка" принято решение:
Утвердить Организационную структуру управления Банка в новой редакции согласно приложению. Ввести в действие с 07 мая 2026 года.

2.2.3. По девятому вопросу повестки дня "О расчете размера операционного риска" принято решение:
1. Утвердить Порядок расчета размера операционного риска согласно приложению и распространить действие документа на правоотношения, возникшие с 31.03.2026.
2. Утвердить расчет размера операционного риска на 2026 год согласно приложению и распространить его на правоотношения, возникшие с 31.03.2026.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО "Банк Ставр" от 29.04.2026 №11.


3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность от 25.12.2025 №14/02-07-02)
А.В. Зубков


3.2. Дата 29.04.2026г.