Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Акционерное общество "Спецбытмонтаж"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецбытмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119991, г. Москва, улица Большая Якиманка, д.38, помещ.17/1/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739754074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706013886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09592-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706013886
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из пяти членов совета директоров в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие пять членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу №1:
О созыве годового Общего собрания акционеров:
"ЗА" - 5 (пять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0(ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0(ноль) голосов.
По вопросу №2:
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
"ЗА" - 5 (пять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0(ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0(ноль) голосов.
По вопросу №3:
Об утверждении порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к годовому общему собранию
"ЗА" - 5 (пять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0(ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0(ноль) голосов.
По вопросу №4:
Об избрании Председателя Совета Директоров
"ЗА" - 5 (пять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0(ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0(ноль) голосов.
По вопросу №5:
О назначении даты следующего заседания Совета директоров.
"ЗА" - 5 (пять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0(ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0(ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить дату годового общего собрания акционеров: "29" июня 2026 года;
Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в форме очного голосования.

Решение по вопросу №2:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "04" июня 2026 года.

Решение по вопросу №3:
В целях надлежащего информирования акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на "04" июня 2026 года, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38, помещ. 17/1/4 по рабочим дням с "09" час. "00" мин. до "18" час. "00" по московскому времени с "09" июня 2026 года по "29" июня 2026 года.


Решение по вопросу №4:
Избрать Председателем Совета Директоров со сроком полномочий действующего состава Совета Директоров Юрченко В.Н.

Решение по вопросу №5:
Назначить дату следующего заседания Совета директоров на "30" сентября 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/2026 от 28.04.2026 г.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-09592-А (присвоен 30.12.2010 г.), дата регистрации выпуска 15.02.1993 и 10.01.1994, код ISIN - RU000A0ZYZR2, код CFI – ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шиловская Лариса Константиновна
3.2. Дата подписи: 29.04.2026 г. М.П.