Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 13 из 13 членов Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении формы, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ".: "за" 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ": "за" - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ": "за" - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ", и порядке ее предоставления": "за" - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ": "за" - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О Председателе годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ": "за" - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О распределении прибыли (убытков) ПАО "КРЕМНИЙ" по результатам 2025 года": "за" - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О годовых дивидендах по акциям Общества": "за" - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" в новой редакции": "за" - 13 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу " Об определении формы, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ :
Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" 18 июня 2026 г.
Время начала регистрации участников годового заседания Общего собрания акционеров:
12 час. 30 мин.
Время начала проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 13 час 10 мин.
Место регистрации участников годового заседания Общего собрания акционеров и место его проведения: г. Брянск, ул. Красноармейская, 103.
Установить способ принятия решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ": заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров: 24 мая 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
– ПАО "КРЕМНИЙ", ул. Красноармейская, 103. г. Брянск, 241037.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрании акционеров, которое проводится в форме заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), голосование на котором совмещается с заочным голосованием: бюллетени принимаются до 15 июня 2025 г. включительно.

по вопросу повестки дня ". Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ".

Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О дивидендах Общества за 2025 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" в новой редакции.

по вопросу повестки дня "О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ":
Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ", разместить его в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Центра раскрытия корпоративной информации агентства "Интерфакс", используемом Обществом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650

по вопросу повестки дня "О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ", и порядке ее предоставления".
1.Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ".
2. Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ", начиная с 25 мая 2026 г., в помещении ПАО "КРЕМНИЙ" (г.Брянск, ул.Красноармейская, 103), а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Центра раскрытия корпоративной информации агентства "Интерфакс", используемом Обществом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

по вопросу повестки дня "О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ":
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
ПАО "КРЕМНИЙ", 241037, г. БРЯНСК, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.103.
Установить следующий способ подписания бюллетеней:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
При направлении заполненных документов в общество представителями акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

по вопросу повестки дня "О Председателе годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ":
Утвердить Председателем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" Председателя Совета директоров ПАО "КРЕМНИЙ" Е.М.Жарковского.

по вопросу повестки дня "О распределении прибыли (убытков) ПАО "КРЕМНИЙ" по результатам 2025 года":
Одобрить предложение погасить убытки ПАО "КРЕМНИЙ" за 2025 год в размере 775 тыс. рублей за счет прибыли прошлых лет.

по вопросу повестки дня "О годовых дивидендах по акциям Общества":
1.Одобрить предложение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2025 году.
2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "КРЕМНИЙ" утвердить предложение Совета директоров ПАО "КРЕМНИЙ" не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2025 году.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2026 г., протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-43288-А от 11.03.93



3. Подпись
3.1. Директор
Ю.В. Корнеев


3.2. Дата 29.04.2026г.