Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.04.2026
Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 650024, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200001847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2868
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4205001450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2026

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29.04.2026
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29.04.2026
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Кодекса корпоративного управления АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) в новой редакции.
2. Утверждение Информационной политики АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) в новой редакции.
3. Утверждение Кодекса корпоративной этики и служебного поведения работников АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО).
4. Утверждение Методики оценки состояния корпоративного управления АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО).
5. Утверждение Методики оценки соблюдения работниками АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) принципов и стандартов корпоративной этики и служебного поведения.
6. Утверждение Отчета о значимых рисках и соблюдении внутренних пороговых значений (лимитов), используемых для оценки уровня банковских рисков и капитала в АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО), по состоянию на 01.04.2026 года (квартальный).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10102868В от 10.12.1993 ISIN RU000A0ZYWA5.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ПЭО О.В.Гисс
3.2. Дата: 29.04.2026