Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Сто тысяч"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сто тысяч"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, зд. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200696915
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4207016639
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10382-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9078
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
О проведении заседания Совета директоров
и его повестке дня,

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Сто тысяч"
1.2. Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ 650000 Кемеровская область-Кузбасс,
г. Кемерово, пр-кт. Кузнецкий, Д.18
1.3. Место нахождения эмитента и
почтовый адрес 650000 Кемеровская область-Кузбасс,
г. Кемерово, пр-кт. Кузнецкий, Д.18
1.4. ОГРН эмитента 1024200696915
1.5 .ИНН эмитента 4207016639
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10382-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9078

1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 3.04.2026
1.9.Вид , категория ценных бумаг
Акции обыкновенные именные бездокументарные
1.10 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-01-10382-F

1.11 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:.
05.04.1993

1.12.Международный код (номер) идентификации ЦБ (ISIN) не присвоен

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров Решения о проведении заседания совета директоров
29 апреля 2026 г
2.2. Дата проведения Совета директоров:
30 апреля 2026г;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
"Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО "Сто тысяч" за 2025 год.
2. Предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчётности, в том числе Отчёта о финансовых результатах ПАО "Сто тысяч" за 2025 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о распределении прибыли и о годовых дивидендах ПАО "Сто тысяч" за 2025 год.
4. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Сто тысяч" за 2025 год.
5. Определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Сто тысяч" за 2025год.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Сто тысяч" за 2025 год.
7. Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Сто тысяч" за 2025год.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Сто тысяч" за 2025 год., и порядок её предоставления,
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2025 год о вопросах назначения аудитора, избрании ревизора и совета директоров ПАО "Сто тысяч".
10. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Сто тысяч" за 2025 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Сто тысяч" за 2025 год.
12. О поручении выполнения функций счетной комиссии ПАО "Сто тысяч" Регистратору.
.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Петров И.А.
ПАО "Сто тысяч" (подпись)

3.2. Дата "29" апреля 2026 г. М.П.






3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Петров


3.2. Дата 29.04.2026г.