Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента- заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 04 июня 2026 г., в 16 часов по местному времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 15 часов по местному времени.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров - офис эмитента по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, конференц-зал №303.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г.Томск, ул.Белинского, 15-201.
- ПАО "ТДСК", 634021, г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1, кабинет 320.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 2 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента – 11 мая 2026 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2025 году, в т.ч. распределение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
5. Избрание Генерального директора.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Назначение Аудитора Общества на 2026 год.
8. Утверждение новой (четвертой) редакции УСТАВА Общества, исключающего указание на то, что общество является публичным и обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений органам управления и контроля Общества.
Акционеры ПАО "ТДСК" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТДСК" в рабочие дни по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, кабинет 320; телефон для справок: 710-993.
Ссылка на страницу в сети Интернет, где содержится годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, текст проекта годового отчета, текст новой редакции Устава,: www.tdsk.tomsk.ru
По всем вопросам повестки дня голосуют акции обыкновенные именные выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F, дата государственной регистрации 16.07.2002 г; по вопросу №8 также голосуют привилегированные типа А акции с регистрационным номером 2-01-11363-F, дата государственной регистрации 29.11.2002 г.
Акционеры, проголосовавшие ПРОТИВ или не проголосовавшие по вопросу № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ, вправе потребовать выкупа акций:
- с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F, по цене 9 рублей 43 копейки за одну обыкновенную акцию;
- с регистрационным номером 2-01-11363-F по цене 0 рублей 67 копеек за одну привилегированную типа А акцию.
Требование о выкупе акций или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, а именно . Общество выкупит акции в течение 30 дней.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций будет осуществлена путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров – Протокол № 24 от 29.04.2026г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк
3.2. Дата: 29.04.2026