Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Открытое акционерное общество "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600984685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7607000163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04507-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7607000163, http://www.patp3.yaroslavl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Игнашев Евгений Николаевич, Кукин Алексей Викторович, Лебедева Ирина Витальевна и Скрябин Алексей Леонидович (председатель совета директоров общества). Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует четыре члена.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня
имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, представленный членам совета директоров.
Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Совет директоров решил: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. По второму вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представленный совету директоров.
Голосовали:
"За" - 3 (три) члена совета директоров;
"Против" - 1 (один) член совета директоров;
"Воздержался" - нет.
Совет директоров решил: утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что ООО "Аудиторская фирма "ГНК" подготовлено и предоставлено для утверждения советом директоров заключение о результатах внутреннего аудита Общества за 2025 год, и предложил утвердить указанное заключение.
Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Совет директоров решил: утвердить заключение по результатам внутреннего аудита Общества за 2025 год.
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что по итогам работы в 2025 году Обществом получена прибыль в размере 3 284 000 рублей, и предложил рекомендовать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы за 2025 год не начислять и не выплачивать, а чистую прибыль в размере 3 284 000 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.
Голосовали:
"За" - 3 (три) члена совета директоров;
"Против" - 1 (один) член совета директоров;
"Воздержался" - нет.
Совет директоров решил: рекомендовать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы за 2025 год не начислять и не выплачивать, а чистую прибыль в размере 3 284 000 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.
5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предложенную на рассмотрение членам совета директоров.
Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Совет директоров решил: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предложенную на рассмотрение членам совета директоров.
6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить в качестве председателя годового заседания общего собрания акционеров Скрябина Алексея Леонидовича, а в качестве секретаря годового заседания общего собрания акционеров – Кукина Алексея Викторовича.
Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Совет директоров решил: утвердить в качестве председателя годового общего собрания акционеров Скрябина Алексея Леонидовича, а в качестве секретаря годового заседания общего собрания акционеров – Кукина Алексея Викторовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров эмитента от 29.04.2026 № 3/26.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-01-04507-А.
Дата регистрации выпуска ценных бумаг – 20.05.1994.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Новиков А.В.
3.2. Дата: 29.04.2026