Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  29.04.2026
Акционерное общество "Агат"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Агат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352931, Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Володарского, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300639745
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302011563
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30938-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7186
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

право на участие в собрании имеют владельцы обыкновенных акций АО "Агат", рег. номер 1-02-30938-E, дата государственной регистрации 11.05.2000 г.;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата собрания 04 июня 2026 года,
место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15;
время начала годового заседания общего собрания акционеров: 12-30 часов.

Направление бюллетеня для голосования осуществить в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
Дополнительно бюллетень для голосования на общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5, административное здание АО "Агат", кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Дополнительно бюллетень для голосования на общем собрании акционеров также будет размещен на сайте Общества www.agat-arm.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https:www.vtbreg.ru (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https:www.vtbreg.ru не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Также акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5, АО "Агат", или сдать их для голосования в АО "Агат".

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 12-15 часов;

дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2026 г.;

дата определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Агат": на 12 мая 2026 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества "Агат".
3. Избрание Ревизора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5, административное здание АО "Агат", кабинет генерального директора, в рабочие дни с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 час.




3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Ю. Аюбов


3.2. Дата 29.04.2026г.