Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения- 29.04.2026.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения-29.04.2026 ПРОТОКОЛ №24.

Заседание Совета директоров правомочно. Кворум 85,71%

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА- 6 голосов: ПРОТИВ-нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.

РЕШИЛИ:
1. Провести Годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием (в дальнейшем ГЗОСА) 04 июня 2026 г. в 16 часов в конференц-зале Общества, по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, кабинет № 303.
2. Зафиксировать список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ГЗОСА, по состоянию реестра на 11 мая 2026 г. По всем вопросам повестки дня голосуют акции обыкновенные именные выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F, дата государственной регистрации 16.07.2002 г; по вопросу №7 голосуют привилегированные типа А акции с регистрационным номером 2-01-11363-F, дата государственной регистрации 29.11.2002 г.
3. Направить акционерам заказными письмами Сообщения о проведении ГЗОСА и бюллетени для голосования не позднее 13 мая 2026 г.
4. Закончить прием бюллетеней для голосования за два дня до ГЗОСА по адресу: 634021, г. Томск, ул. Елизаровых,79/1, каб. 320.
5. Утвердить следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2025 году, в т.ч. распределение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
5. Избрание Генерального директора.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Назначение Аудитора Общества на 2026 год.
8. Утверждение новой (четвертой) редакции УСТАВА Общества, исключающего указание на то, что общество является публичным и обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений органам управления и контроля Общества.
6. С целью выкупа акций по требованию акционеров в соответствии со ст. 75, ст. 76 "Закона об акционерных обществах" 208-ФЗ на основании заключения независимого оценщика ООО "Оценка недвижимости" установить цену на акцию обыкновенную 9 рублей 43 копейки, на акцию привилегированную типа А 0 рублей 67 копеек.
7. Утвердить следующие формулировки решений общего собрания акционеров для внесения в бюллетени.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г., годовой бухгалтерский баланс с валютой 13 881 539 тысяч рублей, отчет о финансовых результатах с чистой прибылью 202 594 тысяч рублей.
2. Распределить чистую прибыль Общества за 2025 г. следующим образом:
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
- направить на выплату дивидендов по привилегированным типа А акциям 14 875 тысяч рублей. Выплатить дивиденды денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в размере 1(один) рубль на одну типа А привилегированную акцию выпуска 2-01-11363-F; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июня 2026 года;
- оставить в распоряжении Общества 187 719 тысяч рублей чистой прибыли.
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатур:

1Ефремов Николай Борисович
2Махров Михаил Арсентьевич
3Носов Виктор Алексеевич
4Поляков Виктор Викторович
5Поморцев Александр Дмитриевич
6Семенюк Павел Николаевич
7Шпетер Александр Карлович

4. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора А.К. Шпетера.

5.Избрать генерального директора Общества из следующих кандидатов:

Доля в УКДоля голосующих акций
1Носов Виктор Алексеевич0, 9217 0,2153
2Поляков Виктор Викторович 0 0
3Пчелинцев Михаил Николаевич0 0

6.Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатур:

1Лихачев Артем Александрович
2Лихачева Алена Николаевна
3Черняк Инна Николаевна

7.Назначить аудитором Общества на 2026 год ООО АФ "Люди Дела" (ИНН 5408146319).
8.Утвердить новую (четвертую) редакцию УСТАВА Общества, исключающую указание на то, что общество является публичным и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9.Утвердить сумму компенсаций и вознаграждений органам управления и контроля Общества – 18 000 тысяч рублей.

Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: обыкновенных акций выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F; 1-02-11363-F; привилегированных акций типа А выпуска 2-01-11363-F .


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк
3.2. Дата: 29.04.2026