Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 72
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403904020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410108649
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11079-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5457
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 4 вопрос: "За" 7 голосов (100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4. Утвердить список кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества на общем годовом собрании акционеров Общества. Включить в бюллетень для голосования на общем собрании по избранию членов Совета директоров следующие кандидатуры:
Дригенич Виктор Степанович, Разганяев Петр Иванович, Кочарян Петрос Арамович, Калиниченко Дмитрий Николаевич, Яблоков Михаил Андреевич, Михеева Мария Сергеевна, Аниканов Сергей Витальевич.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 199 от 28.04.2026 г.
Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Яблоков


3.2. Дата 29.04.2026г.