Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.04.2026
открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 72
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403904020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410108649
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11079-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5457
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений годовым общим собранием акционеров – совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: начало годового заседания общего собрания 24.06.2026 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу 630075 г. Новосибирск, ул. Танковая, 72, ОАО ПМСП "Электрон". Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней 630075 г. Новосибирск, ул. Танковая, 72.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 ч. 45 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема заполненных бюллетеней при проведении заочного голосования общего собрания акционеров 22.06.2026 г.
2.6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата определения(фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров 01 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2025 год.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: ОАО ПМСП "Электрон", 630075, г. Новосибирск, Танковая, 72, не ранее чем за 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 14-00 до 16-00 часов.
2.9. вид ценных бумаг, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, заседание 24.04.2026 г., протокол № 199 от 28.04.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Яблоков


3.2. Дата 29.04.2026г.