Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие), голосование на котором совмещалось с заочным голосованием с использованием сервиса электронного голосования регистратора Общества – "Статус Онлайн".
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
- дата проведения "28" апреля 2026 года
- дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования "25" апреля 2026 года
- место проведения заседания: Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1
- время проведения: открытие - 11 часов 00 минут московского времени, закрытие - 11 часов 15 минут московского времени
Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 108811, г. Москва, 22- й км (Киевское шоссе), домовладение 6, строение 1
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: Голосование проводилось через личный кабинет акционера на сайте Регистратора Общества АО "СТАТУС" https://online.rostatus.ru/
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 100%
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. О распределении прибыли Общества за 2025 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2025 год.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества на 2026 год.
8. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" 194 300 (100% проголосовавших)
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" 194 300 (100% проголосовавших)
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1. Ковалев Роман Александрович 194 300
2. Рудоманов Дмитрий Владимирович 194 300
3. Клековкин Николай Игоревич 194 300
4. Фролов Денис Алексеевич 194 300

ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества, с даты, следующей за датой принятия настоящего решения, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров в составе:
1. Ковалев Роман Александрович
2. Рудоманов Дмитрий Владимирович
3. Клековкин Николай Игоревич
4. Фролов Денис Алексеевич

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" 194 300 (100% проголосовавших)
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям (выпуск 1) № 1-01-32831-F – 194 300 шт. из нераспределенной чистой прибыли Общества за 2025 год в общей сумме 1 800 189 500 (Один миллиард восемьсот миллионов сто восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей пропорционально доле участия каждого акционера, что составляет 9 265 (Девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей на одну акцию денежными средствами в безналичной форме на банковские счета акционеров, указанные в реестре акционеров.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" 194 300 (100% проголосовавших)
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Определить 09 мая 2026 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2025 год.


Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" 194 300 (100% проголосовавших)
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности за 2026 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" 176 036 (100% проголосовавших) с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 176 036 (100%)
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2026 год в составе:
1. Болелова Наталья Александровна
2. Семенова Мария Борисовна
3. Шевелева Татьяна Сергеевна

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" 194 300 (100% проголосовавших)
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции (ссылка на проект документа https://pkbonline.ru/shareholder/ ).

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
"ЗА" 194 300 (100% проголосовавших)
"ПРОТИВ" -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -
ИТОГО 194 300 (100%)
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (ссылка на проект документа https://pkbonline.ru/shareholder/ ).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №2/2026 от 28 апреля 2026 г.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин


3.2. Дата 29.04.2026г.