Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170028, Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700139015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704209474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00312-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38876
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 170028, Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95
Время проведения: Время начала собрания: 12 часов 05 минут. Время окончания собрания: 13 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Для участия в общем собрании участников Общества зарегистрировались участники, которые в совокупности обладают 100 % голосов в Обществе и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня очередного общего собрания участников Общества. Очередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий"" признается правомочным (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Избрание Председательствующего и секретаря Общего собрания участников Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.
3. Утверждение годовой отчет Общества за 2025г.
4. О распределении чистой прибыли Общества за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.: о направлении прибыли на финансирование инвестиционного плана на 2026 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Результаты голосования: "ЗА" – 100 % голосов, "ПРОТИВ" – 0 % голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Председательствующим на общем собрании участников Общества Ларина Максима Владиславовича. Избрать секретарем Общего собрания участников Общества Дешёвкина Вадима Николаевича. Подсчет голосов осуществляет секретарь Общего собрания участников Общества.
По второму вопросу повестки дня: Результаты голосования: "ЗА" – 100 % голосов, "ПРОТИВ" – 0 % голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025г.
По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: "ЗА" – 100 % голосов, "ПРОТИВ" – 0 % голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025г.
По четвертому вопросу повестки дня: Результаты голосования: "ЗА" – 100 % голосов, "ПРОТИВ" – 0 % голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
В отношении чистой прибыли Общества, полученной за 2025 год, в размере 36 267 000 рублей, участники приняли решение о направлении всей суммы чистой прибыли на инвестиционное развитие Общества в соответствии с планом инвестиций на 2026 (прилагается). Участники поручают Управляющему – ООО "МАКЛАРИН" самостоятельно осуществлять расходование сумм чистой прибыли между статьями расходов в соответствии с планом инвестиций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
Протокол № 24 от 29 апреля 2026 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "МАКЛАРИН"
В.Н. Дешёвкин


3.2. Дата 29.04.2026г.