Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
Председатель совета директоров 29 апреля 2026года принял решение о проведении 30 апреля 2026 г. заседания Совета директоров ПАО "Новосибирский завод конденсаторов" с повесткой дня:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НЗК".
2. О назначении даты, места, времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НЗК" и времени начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "НЗК".
3. О назначении даты окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "НЗК".
5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НЗК".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ПАО "НЗК".
7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НЗК".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
9. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2025 год и рекомендациях по выплате дивидендов по обыкновенным и именным акциям (АО1, 1-01-10823-F) и привилегированным именным акциям типа А (АПА2, 2-01-10823-F).
10. Об избрании председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "НЗК".
11. О заключении договоров с АО "НРК-Р.О.С.Т" на выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров и на осуществление рассылки материалов к годовому заседанию общего собрания акционеров.





3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Родичкин


3.2. Дата 29.04.2026г.