Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  29.04.2026
Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций "Мостожелезобетонконструкция"

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций "Мостожелезобетонконструкция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, Москва, Протопоповский переулок дом 25 корпус Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700143767
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710121637
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01843-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710121637/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО "Мостожелезобетонконструкция"

Акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций "Мостожелезобетонконструкция" (далее – Общество), расположенное по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, по решению Совета директоров (протокол № 6(217) от 06.03.2026 года) проводит годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием).
Дата проведения заседания общего собрания акционеров – "21" мая 2026 года.
Время проведения заседания общего собрания акционеров – 13 час. 00 мин.
Место проведения заседания – 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров – 11 час. 00 мин. в фойе помещения АО "Мостожелезобетонконструкция".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – "18" мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б.
Принявшими участие в заседании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - "26" апреля 2026 года.
Акциями, голосующими по всем вопросам повестки дня, являются акции обыкновенные бездокументарные именные.
Регистратор: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2026 год.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25, корпус Б, к. 94, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ).
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу "Реестр" (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО "Реестр" (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК "Реестр-Онлайн".

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная бездокументарная именная.
Номер государственной регистрации 1-01-01843-А, дата выпуска 28.01.2008 г., дата доп. выпуска 07.07.2022 г.
Справки по телефонам: 8(499)975-35-39, 8(495)993-97-65

Совет директоров АО "Мостожелезобетонконструкция"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Мостожелезобетонконструкция""
__________________ Тельнов Д.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2026г. М.П.