Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Акционерное общество "Группа "Илим"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2 форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.04.2026, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 11, отель "Гельвеция", конференц-зал "Базель", время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут, время начала Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут, время закрытия Общего собрания акционеров:11 часов 25 минут.
2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) – 2 637 865 634 (97,7584%). Кворум имелся.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации Акционерного общества "Группа "Илим".
2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества "Группа "Илим" в новой редакции.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 637 850 949 (99,9994%), "ПРОТИВ" - 4 560 (0,0002%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 125 (0,0004%).
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: В связи с расторжением договора оказания аудиторских услуг №Ю-3101-1129-25 от 06.10.2025 с аудиторской организацией (Юникон АО), назначенной решением годового заседания общего собрания акционеров АО "Группа "Илим" (вопрос №4 повестки дня, Протокол №4/2025 от 14.05.2025), назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Группа "Илим" за 2025 год - Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии" (адрес местонахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, ОГРН 1027700425444, основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020384).
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 637 850 949 (99,9994%), "ПРОТИВ" - 4 560 (0,0002%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 125 (0,0004%).
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества "Группа "Илим" в новой редакции.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2026 Протокол №2/2026.
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-03913-D от 10.11.2006.


3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова


3.2. Дата 29.04.2026г.