Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 28.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О ходе подготовки к проведению очередного заседания общего собрания участников ООО "Новая пристань".
2. Об определении позиции представителей ПАО "НКХП", в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повестки дня очередного заседания общего собрания участников зависимого общества ООО "Новая пристань":
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Новая пристань" за 2025 год.
2) Об утверждении годового отчета ООО "Новая пристань" за 2025 год.
3) Об избрании членов Совета директоров ООО "Новая пристань".
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ООО "Новая пристань".
5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ООО "Новая пристань" за 2025 год.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Медведев


3.2. Дата 29.04.2026г.