Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 29.04.2026 года
Дата составления протокола: 29.04.2026 года
Время проведения: 9 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:
1) Об утверждении внесения изменений в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммунэнерго" на 2026 год в соответствии с требованиями п. 1.5.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" (Приложение № 1).

1. По первому вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии с пунктом 8 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением правительства РФ от 17.09.2012 года № 932 и пунктом 1.5.3. Положения "О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго", предусмотрена возможность корректировки утвержденного Плана закупок Общества. В связи с необходимостью корректировки Плана закупок в процессе хозяйственной деятельности Общества, Дементьева А.В. предложила внести изменения в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммунэнерго" на 2026 год в соответствии с требованиями п. 1.5.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" (Приложение № 1).

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить внесение изменений в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммунэнерго" на 2026 год в соответствии с требованиями п. 1.5.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" (Приложение № 1).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" –Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.





Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" И.В. Коротких


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
__________________ Петренко Г.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2026г. М.П.