Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.04.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 28 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 30 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК":

1. Рассмотрение "Аналитической записки об оценке эффективности системы управления рисками и внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группы ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2025 год";
2. Рассмотрение Отчета "Стресс-тест рисков (кредитного риска, риска концентрации, общего процентного риска, рыночного риска, риска ликвидности, операционного риска) и капитала ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группы ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" по состоянию на 01.01.2026";
3. Рассмотрение Отчета "Расчет и распределение экономического капитала Банка и Группы на 2-4 кварталы 2026 года и 1-й квартал 2027 года";
4. Утверждение изменений в Стратегию развития ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" на 2025-2027 г.г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль

3.2. Дата 29 апреля 2026 г.