Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 12 человек

Итоги голосования:
Вопрос 1:
по п.1, п.2 "За" - 12, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали "За".

Вопрос 2: "За" - 12, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали "За".

Вопрос 3: "За" - 12, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали "За".

Вопрос 4: "За" - 12, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали "За".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2030 с перспективой до 2050 года и отчёта о ходе реализации Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 с перспективой до 2035 года.

Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии развития Группы РусГидро за период до 2025 года согласно Приложению №1.1 к Протоколу;
2. Утвердить Стратегию развития Группы РусГидро на период до 2050 года (с детализацией до 2030 года) согласно Приложению №1.2 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2025 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов).

Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес - плана Общества за 2025 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2025 год) согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2025 год.

Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2025 год согласно Приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 4. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов в ДФО, в том числе о ходе реализации мероприятий по строительству генерирующих объектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 №2101-р, по состоянию на 31.12.2025.

Принятое решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов в ДФО, в том числе о ходе реализации мероприятий по строительству генерирующих объектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 №2101-р, по состоянию на 31.12.2025 согласно Приложению №4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2026 года № 400


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность №9331 от 20.02.2024)
C.С.Коптяков


3.2. Дата 29.04.2026г.