Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерного общества "БМ-Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БМ-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров АО "БМ-Банк": Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "Об утверждении кандидата для избрания на должность Президента-Председателя Правления АО "БМ-Банк", решение принято.

2.3. Содержание принятого Советом директоров АО "БМ-Банк" по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "Об утверждении кандидата для избрания на должность Президента – Председателя Правления АО "БМ-Банк" решения:
1. Утвердить … в качестве кандидата для избрания на должность Президента – Председателя Правления АО "БМ-Банк" с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Центральном банке Российской Федерации счетах АО "БМ-Банк".
2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкету, ходатайство о согласовании кандидатуры … и другие документы для избрания на должность Президента-Председателя Правления АО "БМ-Банк" с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Центральном банке Российской Федерации счетах АО "БМ-Банк".
3. Предоставить Президенту – Председателю Правления АО "БМ-Банк" … право подписания анкеты, ходатайства о согласовании и других документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, необходимых для согласования … в качестве кандидата для избрания на должность Президента-Председателя Правления АО "БМ-Банк" с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Центральном банке Российской Федерации счетах АО "БМ-Банк".

2.4. Дата проведения заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк", на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк", на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" от 27.04.2026 № 50.

3. Подпись
3.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова

3.2. Дата 28.04.2026 г.