Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:
Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет шесть из семи избранных членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 10.4.2 Устава ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", пунктами 5.6 – 5.9 Положения о Совете директоров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (утвержденного общим собранием акционеров протокол №1 от 30.06.2023г.) кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос. Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" при голосовании по седьмому вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания "Об утверждении бюджета Общества" принято решение: Утвердить Бюджет Общества на 2026 год, состоящий из Бюджета доходов и расходов на 2026 год и Бюджета движения денежных средств на 2026 год, представленный Генеральным директором Общества 22 января 2026 года.

По седьмому вопросу повестки дня заседания "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение: Дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" и Коноваловым Николаем Сергеевичем на следующих условиях:
Стороны договора: Продавец - ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе". Покупатель - Коновалов Николай Сергеевич. Выгодоприобретатель – отсутствует.
Вид и предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества: здание, назначение: нежилое, площадью 186,6 (сто восемьдесят шесть целых шесть десятых) кв.м., количество этажей: 2, адрес (местонахождение): РФ, Саратовская область, Энгельсский район, Т/Б "Коммунальщик", кадастровый номер: 64:38:089101:267.
Цена договора: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек без НДС.
Содержание договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю недвижимое имущество, а Покупатель обязуется принять и оплатить его по цене и на условиях, определенных договором.
Срок исполнения обязательств по договору: недвижимое имущество подлежит передаче от Продавца к Покупателю в день подписания договора без составления отдельного акта приема-передачи. Оплата недвижимого имущества производится Покупателем в срок до 31.12.2027.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Коновалов Николай Сергеевич.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: лицо является стороной в совершаемой сделке, а также членом Совета директоров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе".
Сделка не является для Общества крупной.
Балансовая стоимость отчуждаемого недвижимого имущества составляет менее 1 процента стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату.
Размер сделки составляет менее 1 процента стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату.
Уполномочить генерального директора Общества на подписание договора купли-продажи указанного недвижимого имущества с правом подписания всех необходимых документов для регистрации перехода права собственности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №4, дата составления 28.04.2026.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Захаревич


3.2. Дата 28.04.2026г.