Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "Амуркабель"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амуркабель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115563, г. Москва, проезд Борисовский, д. 17 к. 1 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032700445953
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702011416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30419-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26399
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Определить:
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 02 июня 2026 года.
время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному времени;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 минут по местному времени;
регистрация лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
место проведения годового заседание общего собрания акционеров Общества: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 115563 г. Москва, Борисовский проезд, д.17, корп.1, стр.2;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2026 года.
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 08 мая 2026 года.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров путем опубликования в сети Интернет на сайте Общества http://www.amurcable.ru, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, сообщение на годовом заседании общего собрания акционеров в форме - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, которые должны направляться в срок не позднее чем за 20 день до даты проведения. Направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса, или его представителем собственноручной подписью. Направление бюллетеня в электронной форме не предусмотрено уставом Общества.
Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, принявших участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 30 мая 2026 года.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение за 2025 год, заключение ревизионной комиссии, заключение внутреннего аудита, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионной комиссии, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "12" мая 2026 года по "02" июня 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, Борисовский проезд, д.17, корп.1, стр.2.
2.1.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30419-F , ISIN RU000797007, Дата государственной регистрации – 18.08.2003
2.2. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО "Амуркабель", 27.04.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 27.04.2026 г. Протокол заседания Совета директоров ПАО "Амуркабель" №СД-04/26.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Мусин


3.2. Дата 28.04.2026г.