Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "Амуркабель"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амуркабель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115563, г. Москва, проезд Борисовский, д. 17 к. 1 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032700445953
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702011416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30419-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26399
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "Амуркабель" решения о проведении заседания Совета директоров: 27.04.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Амуркабель": 27.04.2026 17 часов 00 минут по московскому времени, место проведения заседания: РФ, г. Москва, Борисовский проезд, д.17, корп.1, стр.2, закрытие заседания: 18 час. 00 мин.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении кандидатов в совет директоров Общества.
5. Об утверждении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
6. Об утверждении кандидата аудиторской организации Общества.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
8. О рекомендациях годовому собранию акционеров по распределению прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового 2025 года.
9. О выполнении функции счетной комиссии Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30419-F, дата государственной регистрации выпуска акций 18.08.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Мусин


3.2. Дата 28.04.2026г.