Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 27 апреля 2026 года не позднее 18 часов 00 минут (время местное)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 66 477.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 66 477 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 56 947 (85.6642 %)
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 85.6642 %.
Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 66 477.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 66 477 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 56 947 (85.6642 %)
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 85.6642 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О реорганизации АО "ЦНИТИ "Техномаш" в форме присоединения к нему АО "НИИРК" и АО "НПО "Пульсар" и об утверждении Договора о присоединении АО "НИИРК" и АО "НПО "Пульсар" к АО "ЦНИТИ "Техномаш".
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По вопросу №1 повестки дня собрания "О реорганизации АО "ЦНИТИ "Техномаш" в форме присоединения к нему АО "НИИРК" и АО "НПО "Пульсар" и об утверждении Договора о присоединении АО "НИИРК" и АО "НПО "Пульсар" к АО "ЦНИТИ "Техномаш":
"ЗА" 4 601 (8.0794%)
"ПРОТИВ" 52 193 (91.6519%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 (0.0281%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 137.
Решение по вопросу №1 повестки дня – Решение не принято.
По вопросу №2 повестки дня собрания "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций":
"ЗА" 4 601 (8.0794%)
"ПРОТИВ" 52 193 (91.6519%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 (0.0281%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 137.
Решение по вопросу №2 повестки дня – Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
28 апреля 2026 года (протокол внеочередного собрания акционеров № 02/2026).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А, акции привилегированные именные бездокументарные типа "А", государственный регистрационный номер 2-02-12210-А.


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЦНИТИ "Техномаш"
А.О. ДУДКИН


3.2. Дата 28.04.2026г.