Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Фабрика производства платков"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Определить:
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 02 июня 2026 года.
время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут по местному времени;
регистрация лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
место проведения годового заседание общего собрания акционеров Общества: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2026 года.
дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 08 мая 2026 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, сообщение на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также в срок не позднее чем за 20 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса, или его представителем собственноручной подписью. Направление бюллетеня в электронной форме не предусмотрено уставом Общества.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение за 2025 год, заключение ревизионной комиссии, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общего собранием акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 35, начиная с 12 мая 2026 года по 02 июня 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 27.04.2026 № 3/СД-26.
2.5. Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.04.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.Н. Хамидуллина


3.2. Дата 28.04.2026г.