Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 27.04.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Борисов Лев Валерьевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение, поставленное на голосование:
"Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2325187920801412208214548/34/27 от 06.03.2026г. (Далее – Договор), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и АО "ЦНИИАГ", (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики", (АО "ЦНИИАГ") – "Заказчик".
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить по полному циклу и поставить предназначенную для Заказчика продукцию по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения №1 к Договору, а Заказчик обязуется на условиях договора оплатить и принять указанную продукцию.
Продукция будет производиться в целях исполнения Государственного контракта № 2325187920801412208214548 от 30.12.2022г.
Цена сделки:Сумма Договора ориентировочная и составляет: 146 046 862,70 (Сто сорок шесть миллионов сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 70 копеек, в том числе НДС 22% 26 336 319,50 (Двадцать шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч триста девятнадцать) рублей 50 копеек.
Сумма Договора устанавливается только для заключения Договора и выплаты аванса. Под суммой Договора понимается произведение цены единицы Товара, изложенное в Протоколе цены единицы продукции и выбора вида цены (Приложение №2) на количество поставляемого Товара в соответствии с Ведомостью поставки № 1 (Приложение № 1) к Договору.
Сумма Договора и цена единицы, указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465.
В случае, если на дату поставки продукции отсутствует согласованная Сторонами фиксированная цена, для расчетов за продукцию и оформления поставки применяется согласованная Сторонами ориентировочная цена единицы продукции. Она указывается в счете на оплату, счет-фактуре и товарной накладной. Для согласования фиксированной цены Поставщик направляет Покупателю Дополнительное соглашение и Протокол фиксированной цены к Договору. На основании представленного Поставщиком полного комплекта документов Покупатель согласовывает протокол фиксированной цены и возвращает его Поставщику. После согласования фиксированной цены Поставщик не позднее 10 (десяти) дней направляет Покупателю корректировочные счет-фактуру и товарную накладную.
В случае роста или уменьшения фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Стороны производят окончательный расчёт по настоящему Договору в следующем порядке:
-в случае роста согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Покупатель в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Поставщика производит доплату (окончательный расчет) по настоящему Договору.
-в случае уменьшения согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Поставщик в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Покупателя возвращает излишне уплаченные денежные средства по настоящему Договору.
Условия оплаты и порядок поставки: Заказчик осуществляет авансирование в размере до 80% от суммы Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора пропорционально полученным средствам от Головного исполнителя. Поставщик направляет Заказчику счет-фактуру на сумму аванса в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения аванса.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции указанной в Ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет с учетом ранее полученного аванса, Заказчик производит по счету Поставщика в течение 10 рабочих дней после получения денежных средств от Головного исполнителя по фиксированной цене.
Отгрузка продукции осуществляется Заказчиком самовывозом со склада Поставщика г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А., после уведомления о готовности продукции к отгрузке.
Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания и действует по 31 декабря 2026г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.
".
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
"Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2325187920801412208214548/34/27 от 06.03.2026г. (Далее – Договор), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и АО "ЦНИИАГ", (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики", (АО "ЦНИИАГ") – "Заказчик".
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить по полному циклу и поставить предназначенную для Заказчика продукцию по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения №1 к Договору, а Заказчик обязуется на условиях договора оплатить и принять указанную продукцию.
Продукция будет производиться в целях исполнения Государственного контракта № 2325187920801412208214548 от 30.12.2022г.
Цена сделки:Сумма Договора ориентировочная и составляет: 146 046 862,70 (Сто сорок шесть миллионов сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 70 копеек, в том числе НДС 22% 26 336 319,50 (Двадцать шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч триста девятнадцать) рублей 50 копеек.
Сумма Договора устанавливается только для заключения Договора и выплаты аванса. Под суммой Договора понимается произведение цены единицы Товара, изложенное в Протоколе цены единицы продукции и выбора вида цены (Приложение №2) на количество поставляемого Товара в соответствии с Ведомостью поставки № 1 (Приложение № 1) к Договору.
Сумма Договора и цена единицы, указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465.
В случае, если на дату поставки продукции отсутствует согласованная Сторонами фиксированная цена, для расчетов за продукцию и оформления поставки применяется согласованная Сторонами ориентировочная цена единицы продукции. Она указывается в счете на оплату, счет-фактуре и товарной накладной. Для согласования фиксированной цены Поставщик направляет Покупателю Дополнительное соглашение и Протокол фиксированной цены к Договору. На основании представленного Поставщиком полного комплекта документов Покупатель согласовывает протокол фиксированной цены и возвращает его Поставщику. После согласования фиксированной цены Поставщик не позднее 10 (десяти) дней направляет Покупателю корректировочные счет-фактуру и товарную накладную.
В случае роста или уменьшения фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Стороны производят окончательный расчёт по настоящему Договору в следующем порядке:
-в случае роста согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Покупатель в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Поставщика производит доплату (окончательный расчет) по настоящему Договору.
-в случае уменьшения согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Поставщик в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Покупателя возвращает излишне уплаченные денежные средства по настоящему Договору.
Условия оплаты и порядок поставки: Заказчик осуществляет авансирование в размере до 80% от суммы Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора пропорционально полученным средствам от Головного исполнителя. Поставщик направляет Заказчику счет-фактуру на сумму аванса в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения аванса.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции указанной в Ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет с учетом ранее полученного аванса, Заказчик производит по счету Поставщика в течение 10 рабочих дней после получения денежных средств от Головного исполнителя по фиксированной цене.
Отгрузка продукции осуществляется Заказчиком самовывозом со склада Поставщика г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А., после уведомления о готовности продукции к отгрузке.
Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания и действует по 31 декабря 2026г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.
.".
Дата составления и номер протокола: 28.04.2026 года № 14/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 28.04.2026