Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Фабрика производства платков"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. На заседании Совета директоров Акционерного общества "Фабрика производства платков" (далее – "Общество") присутствуют четыре из пяти членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 1 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества, кворум для проведения заседания совета директоров АО "Фабрика производства платков" имеется.
Дата проведения заседания: 27 апреля 2026 года
Место проведения заседания: город Москва, Варшавское шоссе, дом 35.
Открытие заседания: 15 часов 00 минут заседание закрыто: 16 часов 00 минут.

Принятые решения:
Вопрос № 1 "О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества".
Постановили: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Определить:
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 02 июня 2026 года.
время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному времени;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 минут по местному времени;
регистрация лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
место проведения годового заседание общего собрания акционеров Общества: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2026 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, сообщение на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также в срок не позднее чем за 20 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса, или его представителем собственноручной подписью. Направление бюллетеня в электронной форме не предусмотрено уставом Общества.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение за 2025 год, заключение ревизионной комиссии, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общего собранием акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 35, начиная с 12 мая 2026 года по 02 июня 2026 года.

Вопрос № 2 "Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества".
Постановили: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 08 мая 2026 года.

Вопрос № 3 "Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества".
Постановили: Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.

Вопрос № 4 "Об утверждении списка кандидатов в совет директоров АО "Фабрика производства платков"".
Постановили: Утвердить список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по избранию совета директоров Общества состоящий из следующих кандидатов:
1. Хамидуллина Физалия Фатиховна
2. Горохов Андрей Николаевич
3. Лоскутова Эльмира Фаязовна
4. Родюшкина Татьяна Георгиевна
5. Хамидуллин Фаяз Ниазович

Вопрос № 5 "Об утверждении кандидата в аудиторы АО "Фабрика производства платков"".
Постановили: Утвердить аудиторскую организацию для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская организация "АССОЛЬ" (ИНН 7801727351).

Вопрос № 6 "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год."
Постановили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и вынести его на рассмотрение и утверждение годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 7 "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2025 года."
Постановили: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять решение о распределении прибыли Общества за 2025 год следующим образом:
Полученную Обществом прибыль за 2025 год направить на погашение убытков прошлых лет, оставшуюся прибыль на развитие общества. Дивиденды акционерам общества за 2025 год не выплачивать.

Вопрос № 8 повестки дня: О выполнении функции счетной комиссии Общества.
Постановили: Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 27.04.2026 № 3/СД-26.
2.4. Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06158-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.04.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.Н. Хамидуллина


3.2. Дата 28.04.2026г.