Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "Диасофт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "28" апреля 2026 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "29" апреля 2026 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО "Диасофт Дата Менеджмент".
2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО "Диасофт Технопарк".
3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа АО "Новая Афина".
4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО "Диасофт АСП".
5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО "Диасофт АСП".
6. Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам ПАО "Диасофт".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Глазков


3.2. Дата 28.04.2026г.