Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Рочдельская, д. 15, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700081892
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703043089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01247-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента - 28.04.2026 г.;

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 05.05.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1) О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТГМ" и принятии решений по иным вопросам, связанным с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.
2) Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ТГМ" за 2025 год.
3) Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТГМ" за 2025 год.
4) Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков ПАО "ТГМ" по результатам финансового 2025 года.
5) Определение кандидатуры аудиторской организации ПАО "ТГМ" на 2026 год.
6) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ТГМ" по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета ПАО "ТГМ".
7) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ТГМ" по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ТГМ".
2.4. Идентификационные признаки акций, связанных с решениями Наблюдательного совета в части осуществления прав по ценным бумагам:
1) Акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01247-А от 05.08.1998 г.
2) Акции привилегированные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01247-А от 18.04.2001 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Несветаева


3.2. Дата 28.04.2026г.