Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №?714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров АО "Читаэнергосбыт" (Эмитент) по вопросам повестки дня №?№?2 - 5 приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня №?№?2 - 5 имеется. Кворум составил сто процентов от числа избранных членов Совета директоров Эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу №?2 повестки дня "Утверждение отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2025 год":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу №?3 повестки дня "Утверждение отчета об итогах выполнения ключевых показателей эффективности за 2025 год Генеральным директором и ключевыми руководящими работниками (высшими менеджерами) Общества":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.1.4. Результаты голосования по вопросу №?4 повестки дня "Утверждение бизнес-плана Общества на 2026 год":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.1.5. Результаты голосования по вопросу №?5 повестки дня "Утверждение ключевых показателей эффективности на 2026 год для Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу №?2 повестки дня:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2025 год согласно приложению №?1 к настоящему решению.
2.2.2. Решение по вопросу №?3 повестки дня:
Утвердить отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности за 2025 год Генеральным директором и ключевыми руководящими работниками (высшими менеджерами) Общества согласно приложению №?2 к настоящему решению.
2.2.3. Решение по вопросу №?4 повестки дня:
Утвердить бизнес-план Общества на 2026 год согласно приложению №?3 к настоящему решению.
2.2.4. Решение по вопросу №?5 повестки дня:
Утвердить ключевые показатели эффективности на 2026 год для Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества согласно приложению №?4 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания или дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2026 – дата окончания приема документов (опросных листов) при проведении заочного голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Эмитента по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 28.04.2026 №?329.


3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора по корпоративному управлению и кадрам (Доверенность от 17.02.2025 № 62)
Т.А. Кульбакина


3.2. Дата 28.04.2026г.