Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "27" апреля 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "27" апреля 2026 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
1. О результатах самооценки эффективности деятельности СД в 2025/2026 корпоративном году.
2. О ходе реализации Стратегического плана развития ПАО АКБ "Металлинвестбанк" до 2030 года по итогам деятельности за 2025 год.
3. Об утверждении новой редакции Стратегического плана развития до 2030 года.
4. Об утверждении финансового плана ПАО АКБ "Металлинвестбанк" на 2026 год.
5. Об оценке эффективности системы оплаты труда.
6. Утверждение Политики ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в системе оплаты труда.
7. Утверждение Положения о системе оплаты труда ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
8. Утверждение фонда оплаты труда на 2026 г.
9. Факторный анализ показателей чистой прибыли за 2025 год.
10. Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за 1 квартал 2026 г.
11. Утверждение Плана обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций по направлению "Автоматизированная система ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
12. Стратегия развития ИТ и бюджет на ИТ функцию на 2026 год.
13. Разное.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "27" апреля 2026 года, Протокол № 08/26.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и результаты голосования по ним:
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Стратегическго плана развития до 2030 года.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить финансовый план ПАО АКБ "Металлинвестбанк" на 2026 г.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в системе оплаты труда (версия 12).
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о системе оплаты труда ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (версия 9).
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить План обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций по направлению "Автоматизированная система ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Принять стратегию развития ИТ и бюджет на ИТ функцию на 2026 год.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.Б. Нестеров


3.2. Дата 28.04.2026г.