Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2026

2.Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Белоусова М. В.., Гурова Л. А., Дубровина Т. В., Зайцев А. В., Шумилина И.А., Эрстенюк Л.Ю., Юнаковский В. В..
Председательствующий заседания совета директоров - член совета директоров Шумилина И.А.
В соответствии с уставом ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки 1
"ЗА" – Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А.В., Шумилина И.А,, Эрстенюк Л. Ю., Юнаковский В.В. (7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки 1 Отчет генерального директора о ходе подготовки к ГОСА 2026 года и обеспечение получения членами совета директоров и ревизионной комиссии материалов для подготовки заседания по созыву ГОСА 2026 года принято решение:
Изучить материалы для подготовки заседания по созыву ГОСА 2026 года и 07.05.2026 года провести заседание совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево" от 28.04.2026 г.
3.Подпись
3.1. Председатель совета директоров И.А.Шумилина

3.2. Дата 28.04.2026г.