Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерный коммерческий Банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте "О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 апреля 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года в 11.00 часов мск.вр.
- место проведения заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 3, каб.207
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10.00 часов мск.вр.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2026 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АК БАРС" БАНК по результатам отчетного 2025 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО "АК БАРС" БАНК по результатам отчетного 2025 года.
3. О назначении аудиторской организации ПАО "АК БАРС" БАНК.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО "АК БАРС" БАНК.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "АК БАРС" БАНК.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Установить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Банка, по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, каб.212, а также получить копии указанных документов, обратившись к Корпоративному секретарю ПАО "АК БАРС" БАНК. Корпоративному секретарю ПАО "АК БАРС" БАНК обеспечить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения годового заседания. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "АК БАРС" БАНК, принявший 23 апреля 2026 года решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента, протокол №12/23-04-26 от 27 апреля 2026 года
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
ПАО "АК БАРС" БАНК И.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата "27" апреля 2026 г. М.П.