Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерный коммерческий Банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 апреля 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум по вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня "О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам отчетного 2025 года":
Итоги голосования по п.5.1. вопроса:
"За" - единогласно,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу Повестки дня "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
Итоги голосования по п.14.1. вопроса:
"За" - единогласно,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
Итоги голосования по п.14.2. вопроса:
"За" - единогласно,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По пятому вопросу повестки дня:
5.1 Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "АК БАРС" БАНК не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "АК БАРС" БАНК по результатам отчетного 2025 года.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
14.1. Дать согласие на совершение сделок (кредита/ кредитной линии/ договора о предоставлении финансирования (исламский лизинг)/ овердрафта/ гарантии/ гарантийной линии), а также внесение изменений в ранее утвержденные параметры сделок (кредита/ кредитной линии/ договора о предоставлении финансирования (исламский лизинг)/овердрафта/ гарантии/ гарантийной линии) с лицом (лицами), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями),как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделки, соответствующие вышеуказанным параметрам, могут быть совершены в течение 1 года с даты принятия решения Советом директоров без дополнительного рассмотрения Советом директоров Банка.
Сведения об условиях сделки (сделок), а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) её (их) стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.
14.2. Дать согласие на совершение сделок - заключение договоров залога в обеспечение сделок, указанных в п. 14.1. настоящего решения, а также внесение изменений в ранее утвержденные параметры сделок по договорам залога с лицом (лицами), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии соответствия параметров каждой сделки /измененной сделки установленным требованиям.
Сделки, соответствующие вышеуказанным параметрам, могут быть совершены в течение 1 года с даты принятия решения Советом директоров без дополнительного рассмотрения Советом директоров Банка.
Сведения об условиях сделки (сделок), а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) её (их) стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2026 года, Протокол № 12/23-04-26.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО "АК БАРС" БАНК И.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата "27" апреля 2026 г . М.П.