Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Славмо"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Заседание Совета директоров АО "Славмо", состоялось 28 апреля 2026 года. Присутствовали на заседании Совета директоров — 3 человека. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом АО "Славмо" кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2.Протокол заседания Совета директоров № 51, составлен 28.04.2026. По всем вопросам голосование прошло, решение принято "за", единогласно.
2.3. Принятые решения:
1.Прекратить полномочия Генерального директора АО "СЛАВМО" Басова Сергея Николаевича с 28 апреля 2026 г. на основании ч. 4 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.Назначить Генеральным директором АО "СЛАВМО" Юнал Юлию Геннадиевну, паспорт: серия: ____ номер: ____, выдан ___________ ___, код подразделения: ____, с 28 апреля 2026 г. и уполномочить Председателя Совета Директоров АО "СЛАВМО" подписать трудовой договор с Юнал Юлией Геннадиевной, паспорт: серия: ___ номер: ____, выдан ______ _____, код подразделения: _______.


Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Басов


3.2. Дата 28.04.2026г.