Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "ВК Технологии"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВК Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр. 79, этаж 4, помещ./часть комн. XIII/1Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700575355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743370614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02066-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39334
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров Публичного акционерного общества "ВК Технологии". Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу №4 повестки дня: "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров"
"За" – 8 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"На основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества от 03.02.2026 г. (Протокол №б/н заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров от 04.02.2026 г.) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Айвазов Александр Георгиевич;
2. Акопьян Артур Петрович;
3. Варламов Кирилл Викторович;
4. Глазунов Ярослав Олегович;
5. Гонтарев Павел Александрович;
6. Корня Алексей Валерьевич;
7. Морозов Александр Александрович;
8. Сумин Андрей Владимирович;
9. Хелемендик Юлия Сергеевна.
Все кандидаты в члены Совета директоров номинированы Акционером, владеющим более 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества – ООО "Компания ВК". Дополнительная информация о кандидатах и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества представлена в Приложении 4 к настоящему Протоколу.".

2.2.2. По вопросу №5 повестки дня: "О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплат"
"За" – 8 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "28" апреля 2026 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "ВК Технологии" № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02066-G от 11.11.2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10AMW7, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXXR.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № ВКТех-2.2-25-15 от 11.11.2025)
Карпушина А.И.


3.2. Дата 28.04.2026г.