Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕННОЙ ОКРУГ, НАБ РЕКИ ФОНТАНКИ, Д. 117, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2-Н, КОМ. 347
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810221845
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812023798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02382-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7812023798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:
1. Чугина Елена Борисовна
2. Козлянская Инна Арсеновна
3. Дуванов Артем Рудольфович.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется, 60 %.
Заседание Совета директоров Общества правомочно.

Первый вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
"За" – Чугина Елена Борисовна, Козлянская Инна Арсеновна, Дуванов Артем Рудольфович,
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 3 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
"За" – Чугина Елена Борисовна, Козлянская Инна Арсеновна, Дуванов Артем Рудольфович,
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 3 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня:
Принятое решение: Отменить ранее принятые 19.04.2026 г. решения Советом директоров по вопросам повестки дня № 2 "О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества", № 3 "Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров:
­ способ принятия решений общим собранием акционеров;
­ дата, место и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, а также время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров;
­ дата окончания приема бюллетеней для голосования;
­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;
­ дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
­ тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
­ повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров;
­ порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров;
­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров;
­ порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров;
­ форма и текста бюллетеня для голосования", а также № 4 "О счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров".

Второй вопрос повестки дня:
Принятое решение: Утвердить Решение о выпуске акций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2026 г., Протокол № 3.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A00ETD5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0NKMF0
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чугина Елена Борисовна
3.2. Дата подписи: 28.04.2026 г. М.П.