Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Грузавтосервис"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Грузавтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353460, Краснодарский кр., г. Геленджик, тер. Южная Промышленная Зона, д. 34 литера А офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300768401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304005251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32471-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11988
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2026 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 апреля 2026 г.

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и способа принятия решений общим собранием акционеров. Утверждение председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2) Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, полученной по результатам работы в 2025 году.
3) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
4) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5) Утверждение даты определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
6) Утверждение текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
7) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров и способа его предоставления акционерам.

идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные рег. номер 1-02-32471-Е, дата регистрации 31.08.2016 г., акции привилегированные акций типа "А" рег. номер 2-02-32471-Е, дата регистрации 31.08.2016 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Дудков


3.2. Дата 28.04.2026г.