Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор перевода долга и уступки прав требования № 2708-68 от 23 апреля 2026 г. между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и Публичным акционерным обществом "Ревдинский завод по обработке цветных металлов".
"ЗА" - 5 голосов.
По данному вопросу повестки дня голоса Паньшина А.М. и Якорнова С.А. не учитываются.
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор перевода долга и уступки прав требования № 2708-68 от 23 апреля 2026 г., по которому Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" (ПАО "РЗ ОЦМ", Первоначальный должник, Заемщик) передает, а Акционерное общество "Уралэлектромедь" (Новый должник) принимает все права и обязанности, в том числе, но не исключительно по оплате долга перед ПАО "Сбербанк России" (Кредитором), которые возникли и могут возникнуть в будущем по Генеральному соглашению №160Е00В3U об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от "18" ноября 2022 г. (далее, "Генеральное соглашение"), заключенному между Первоначальным должником и Кредитором.
Общая сумма передаваемого долга составляет 2 016 496 244,86 (Два миллиарда шестнадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести сорок четыре) рубля 86 копеек и включает сумму задолженности, проценты, подлежащие к уплате до даты полного погашения. Переводимый долг включает сумму задолженности по возврату кредита и уплате процентов за пользование кредитом.
Согласие Кредитора на заключение Договора перевода долга и уступки прав требования в соответствии с п. 2 ст. 391 ГК РФ предварительно получено и является его неотъемлемой частью Договора.
Передача прав и обязанностей по Договору считается состоявшейся с момента подписания Договора.
Кредитор может осуществлять в отношении Нового должника все права по Генеральному соглашению, а Новый должник в отношении Кредитора все права требования по Генеральному соглашению, если иное не предусмотрено законом или не вытекает из существа обязательства.
Условия Генерального соглашения после подписания Договора сохраняются без изменений.
Цена, которую обязан уплатить Первоначальный должник за перевод долга и уступку прав требований, составляет 2 016 496 244,86 (Два миллиарда шестнадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести сорок четыре) рубля 86 копеек.
Первоначальный должник обязуется внести Новому должнику плату в срок до "31" декабря 2026 г.
Плата вносится в безналичном порядке платежными поручениями.
Обязательство по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Нового должника.
Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Новый должник вправе выдвигать против требования Кредитора возражения, основанные на отношениях между Кредитором и Первоначальным должником.
Первоначальный должник отвечает перед Новым должником за полноту и достоверность сведений и документов, передаваемых в связи с Договором. В случае если Новый должник понесет убытки в процессе исполнения Генерального соглашения, указанного в п. 1.1 Договора, в связи с тем, что Первоначальный должник предоставил неполные либо не соответствующие действительности сведения (п.3.2 Договора) или документы (п.3.1 Договора), Первоначальный должник обязуется компенсировать такие убытки.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:
- Открытое акционерное общество "Уральская горно-металлургическая компания" - контролирующее лицо (прямой контроль) и единоличный исполнительный орган Общества одновременно является контролирующим лицом (прямой контроль) и единоличным исполнительным органом Заемщика;
- Козицын Андрей Анатольевич - Генеральный директор управляющей организации АО "Уралэлектромедь" одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Заемщика;
- Паньшин Андрей Михайлович - член совета директоров Общества одновременно является членом совета директоров Заемщика;
- Якорнов Сергей Александрович - член совета директоров Общества одновременно является членом совета директоров Заемщика.

Сумма сделки составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28 апреля 2026 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 28.04.2026г.