Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.04.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу "Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки газа".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении стратегии внутреннего аудита ПАО "ЭЛ5-Энерго" на 2026-2028 гг.".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "ЭЛ5-Энерго" по назначению аудиторской организации ПАО "ЭЛ5-Энерго"".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О рекомендациях представителю ПАО "ЭЛ5-Энерго" относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ".
по пунктам 4.1.1.1. – 4.1.2.2.
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

по пунктам 4.2. – 4.2.1.1.:
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

по пунктам 4.3. – 4.3.1.1.:
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

по пунктам 4.4. – 4.4.1.:
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

по пунктам 4.5.1.1. – 4.5.2.2.:
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О ключевом руководящем работнике и Корпоративном секретаре ПАО "ЭЛ5-Энерго"".
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О рассмотрении результатов самооценки качества работы Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" за 2025 год".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки газа".
1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа № 100013/03972Д от 25.09.2013 между ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "ЭЛ5-Энерго" на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения ПАО "ЭЛ5-Энерго" – Покупатель, ПАО "НК "Роснефть" – Поставщик.
Предмет дополнительного соглашения Поставщик обязуется поставлять газ в Точках поставки, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременного его оплачивать.
Объем поставки газа по дополнительному соглашению Не более 6 033 млн. куб. м.
Срок поставки по дополнительному соглашению 01.01.2026 – 31.12.2027.
Общая стоимость дополнительного соглашения Не более 48,4 млрд. руб. без НДС.
Общая стоимость договора с учётом дополнительного соглашения Не более 271,9 млрд. руб. без НДС.
По вопросу "Об утверждении стратегии внутреннего аудита ПАО "ЭЛ5-Энерго" на 2026-2028 гг.".
2. Утвердить стратегию внутреннего аудита ПАО "ЭЛ5-Энерго" на 2026-2028 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2026 года, № 8/26.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 28.04.2026г.